Az indiai Enforcement Directorate, amely a pénzügyi bűncselekményeket vizsgálja, befagyasztotta a WazirX bankszámláit, miközben megvizsgálja az azonnali kölcsönöket nyújtó cégektől a nemzetközi pénztárcákba történő átutalásokat.
Az indiai Enforcement Directorate (ED), a pénzügyi bűncselekményekért felelős ügynökség a kriptopénz-tőzsdéket vizsgálja, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy olyan tranzakciókat bonyolítottak le, amelyek több mint 10 milliárd rúpiát, azaz mintegy 130 millió dollárt küldtek a vizsgálat alatt álló cégektől nemzetközi pénztárcákba. A The Economic Timesnak nyilatkozó tisztviselő szerint legalább tíz kriptotőzsde feltételezhetően érintett, és a WazirX tőzsde bankszámláit befagyasztották – számolt be a lap.
Az azonnali kölcsönökkel kapcsolatos ügyben nyomozás alatt álló cégek állítólag 1 milliárd rúpiát, azaz 13 millió dollárt elérő tranzakciókat hajtottak végre olyan emberek nevére, akiknek nem volt kapcsolatuk a pénzzel. Ezek a cégek gyakran Kínához kötődtek. Annak ellenére, hogy a KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) eljárások gyanúsnak mutatták a tranzakciókat, nem végeztek fokozott átvilágítást, és nem nyújtottak be gyanús tranzakciókról szóló jelentést az ED-hez – állítja az ügynökség.
Az ED a múlt héten befagyasztotta a WazirX bankszámláit, amelyeken mintegy 647 millió rúpia, azaz 8,1 millió dollár volt, azt állítva, hogy a tőzsde mintegy 16 fintech vállalatnak nyújtott segítséget, amelyek ellen pénzmosás miatt folyik nyomozás. A WazirX kedden közleményt adott ki a blogján „a Zanmai Labs Pvt. Ltd. nevében”, amely – mint mondta – a Binance mellett együttműködik a WazirX-szel, és azt állította, hogy minden felhasználóra vonatkoznak a KYC/AML folyamatok, és a tőzsde teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel. „Minden tranzakcióhoz képesek vagyunk bemutatni az érintett felhasználó KYC adatait” – áll a blogbejegyzésben.
A WazirX elleni vádak felhívták a figyelmet az átláthatatlan tulajdonosi struktúrára és a Binance ebben betöltött szerepére. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) augusztus 5-én tweetelte, hogy cége nem fejezte be a WazirX 2019-ben bejelentett felvásárlását. Másnap a WazirX társalapítójával, Nischal Shettyvel folytatott eszmecserében CZ kijelentette: „még idén februárban kértük a WazirX rendszer forráskódjának, telepítésének, működésének átadását. Ezt a WazirX elutasította. A Binance NEM rendelkezik ellenőrzéssel a rendszereik felett”.
1/ Deal involved Binance Parent entity
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) August 6, 2022
After some media reports on Binance structure, we asked about it
We were given an ambiguous answer that parent entity is under restructuring
It’s been many months, still waiting for Binance Parent entity
Can Binance name Parent entity? https://t.co/5oehKqaTxp
Ez a vizsgálat nem az első alkalom volt, amikor a WazirX-et nem megfelelő AML intézkedésekkel vádolták. 2021-ben a WazirX-et az ED illegális online szerencsejátékokból származó bevételek pénzmosásával gyanúsította meg, szintén kínai kapcsolattal.
