A jelentések szerint júniusban több mint 1500 iráni lakóhellyel rendelkező felhasználónak volt számlája a Krakennél, míg 149 szíriai és 83 kubai felhasználó is hozzáférhetett a kriptotőzsdéhez.

A pénzügyminisztérium OFAC vizsgálja a Kraken-t az amerikai szankciók megsértése miatt

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) állítólag azért vizsgálja a Kraken kriptotőzsdét, mert állítólag lehetővé teszi az iráni és más országokban élő felhasználók számára, hogy kriptót vásároljanak és adjanak el – ami az amerikai szankciók lehetséges megsértése.

A New York Times keddi jelentése szerint az OFAC 2019 óta vizsgálja a Kraken állítólagos szankciószegéseit, és közel állhat ahhoz, hogy bírságot szabjon ki a tőzsdére. Az Egyesült Államok 1979 óta olyan szankciókat vezetett be Iránnal szemben, amelyek megtiltják az áruk vagy szolgáltatások exportját az ország vállalkozásai és magánszemélyei számára. A hírportál azonban arról számolt be, hogy 2019-es belső üzeneteket látott, amelyek arra utalnak, hogy a Kraken vezérigazgatója, Jesse Powell fontolóra venné a törvény megszegését – bár látszólag nem a szankciókra utalva -, ha az előnyök meghaladják az esetleges büntetéseket.

Az OFAC vizsgálata állítólag ugyanabban az évben kezdődött, amikor a Kraken egykori alkalmazottja, Nathan Peter Runyon pert indított a kriptotőzsde ellen, azt állítva, hogy a vállalat etikátlan és illegális üzleti taktikát alkalmazott, becsapta az alkalmazottakat a részvényopciókkal kapcsolatban, és megsértette a szankciókat. Az ügyet ismerő személyek szerint az OFAC a Kraken iráni számláit kezdte vizsgálni, de állítólag néhány szíriai és kubai – az USA által akkoriban szintén szankciókkal sújtott – felhasználónak is volt számlája a tőzsdén.

A jelentés szerint júniusban több mint 1500 iráni lakhellyel rendelkező felhasználónak volt számlája a Krakennél, míg a jelentések arról is beszámoltak, hogy 149 szíriai és 83 kubai felhasználó is hozzáférhetett a kriptotőzsdéhez. A jelentések alapján 6 millió embernek van aktív számlája a Krakennél.

A Cointelegraphnak adott nyilatkozatában Marco Santori, a Kraken jogi vezetője azt mondta:

A Kraken nem kommentálja a szabályozó hatóságokkal folytatott konkrét megbeszéléseket. A Kraken erőteljes megfelelőségi intézkedésekkel rendelkezik, és az üzleti növekedésnek megfelelően folyamatosan bővíti a megfelelőségi csapatát. A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvényeknek való megfelelést, és még az esetleges problémákat is jelenti a szabályozó hatóságoknak.

Ukrajna februári lerohanását és az ezt követő, az Egyesült Államok által bevezetett gazdasági intézkedések után sok politikai döntéshozó úgy tekintett a kriptóra, mint egy olyan eszközre, amellyel Oroszország potenciálisan kikerülheti a szankciókat. Powell február 27-én a Twitteren közölte, hogy a Kraken nem fagyasztja be az oroszországi felhasználók kriptószámláit jogi előírás nélkül.

A kormányzati szervek korábban végrehajtási intézkedéseket hoztak a Kraken ellen. 2021 szeptemberében a Commodity Futures Trading Commission arra kötelezte a tőzsdét, hogy fizessen több mint 1 millió dollár polgári jogi pénzbírságot, mert állítólag megsértette az árutőzsdei törvényt azzal, hogy 2020 júniusától 2021 júliusáig “digitális eszközökkel kapcsolatos marginált árutőzsdei ügyleteket” kínált a nem jogosult amerikai ügyfeleknek.

forrás

Kategória: Hírek