A pénzügyi védelmi és innovációs minisztérium korábban már elrendelte, hogy a BlockFi és a Voyager állítsa le az államban történő értékesítésüket.
A kaliforniai pénzügyi védelmi és innovációs minisztérium (DFPI) továbbra is eljárást indít a kriptokamat-számla szolgáltatók ellen, mivel nem tartják be a helyi törvényt. Miután felszólította a BlockFi és a Voyager cégeket, hogy hagyják abba az államban történő értékesítésüket, a DFPI a Celsius kriptokölcsönző cégnek is kiadott egy végzést, hogy ne tegye ezt.
A végzés egyszerűen azt jelenti, hogy a csődeljárás alatt álló kriptohitelezési platformnak le kell állítania minden további tevékenységét az értékpapírok értékesítésével és forgalmazásával kapcsolatban Kalifornia államban.
A végzés augusztus 8-án jelent meg, és azt állítja, hogy a Celsius Network és annak vezérigazgatója, Alex Mashinsky lényeges félrevezetéseket és mulasztásokat tett a kriptokamat-számlák kínálata során, különösen a digitális eszközök letétbe helyezésének kockázatainak alábecslésével.
A minisztérium szerint a nem említett kockázatok közé tartozik annak a kockázata, hogy a harmadik fél által nyújtott letéti szolgáltatások elveszíthetik a digitális eszközökhöz való hozzáférést; annak a kockázata, hogy a hitelezők nem tudják időben visszaadni a Celsius biztosítékát; annak a kockázata, hogy a Celsius hirtelen pénzfelvételi igény esetén nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy az ügyfelek pénzfelvételi igényeit kielégítse.
A platformot azzal is vádolják, hogy a letétbe helyezett digitális eszközöket nem minősítette értékpapírnak a kaliforniai jogszabályoknak, a Corporations Code 25110-es szakaszának megfelelően. Ahhoz, hogy egy cég ilyen típusú értékpapírokat értékesíthessen az államban, engedélyt kell szereznie a DFPI-től.
A DFPI 2022 júliusában két megszüntető végzést adott ki a BlockFi és a Voyager számára. A Voyager, a Three Arrows Capital (3AC) nevű bukott fedezeti alaphoz kapcsolódó kriptotőzsde július 6-án jelentett csődöt a 11. fejezet szerint.
A Celsius június 13-án szüneteltette az összes felhasználó számára a jutalmakat és a kifizetéseket, és azóta szüneteltette a margin callokat, a likvidálásokat és az új hitelek kibocsátását. Az első csődmeghallgatás során a platform ügyvédei azt állították, hogy a Celsius szabadon „használhatja, eladhatja, elzálogosíthatja és újra zálogosíthatja ezeket az érméket”, mivel a felhasználók a szolgáltatási feltételeinek (ToS) megfelelően átruházták érméik tulajdonjogát a cégre.
